Сотрудники следственно — оперативных подразделений ГУ Миндоходов в Донецкой области пресекли деятельность криминальной группировки, члены которой занимались минимизацией налогов и противоправной конвертацией денежных средств. Правоохранители установили, что организовали нелегальную деятельность двое граждан: сорокалетний житель Краматорска со своей знакомой, жительницей Киева. В 2011 году ими было зарегистрировано несколько фиктивных частных предприятий, финансово — хозяйственная деятельность которых носила чисто «виртуальный» характер. С целью необоснованного формирования валовых расходов для клиентов «конвертационного центра» фабриковались документы по поставкам в их адрес товарно — материальных ценностей. Безналичные средства поступали на счета фиктивных фирм в виде оплаты за несуществующие товары или услуги, после чего эти средства переводились с помощью чековых книжек в наличные за вознаграждение в размере 3-4 %.

Среди клиентов конвертационного центра были должностные лица торговых и промышленных предприятий различных регионов Украины. Особое внимание руководители криминальной группировки уделяли клиентам, осуществляющим свою деятельность на рынке горюче-смазочных материалов. В противоправной деятельности использовались расчетные счета, открытые в трех банковских учреждениях, по этим счетам уже проведено временное изъятие движения средств. Во время проведения обыска офиса и автотранспорта, используемого в криминальной деятельности, правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, чековые книжки и шесть печатей фиктивных предприятий. Наряду с банковским учреждением, как говорят — «на горячем» у организатора «конвертационного центра» было найдено и изъято 200 тыс. грн. наличными.

Общий оборот проконвертированных за два года с использованием криминальной схемы средств составил более 120 млн. грн. На основании собранных материалов внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по факту фиктивного предпринимательства. Продолжается следствие.