В рамках расследования уголовных правонарушений в январе — мае текущего года государству возмещен ущерб на сумму 9,4 млн. грн.

Всего в течение этого периода по результатам исследования деятельности СХД Донецкой области управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, подготовлено 74 материалов. Из них 55 передано в оперативные и 11 — в следственные подразделения Миндоходов, еще 8 — в другие правоохранительные органы для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством.

По материалам управления в Единый реестр досудебных расследований внесена 51 ведомость о совершении уголовных преступлений. Начаты досудебные производства по признакам преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, в частности, 3 на общую сумму выявленных легализованных доходов почти 2,4 млн. грн. — по статье 209 и 37 на общую сумму уклонения от уплаты налогов около 317 млн. грн. — по статье 212.