Оперативники Миндоходов обезвредили одесский «конверт-центр» с оборотом в 120 млн. гривен

Оперативниками Миндоходов разоблачена преступная группировка из 7 человек, которая занималась конвертированием денежных средств на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей.

За время деятельности конверт — центра преступниками было проконвертировано 120 млн. гривен.

Заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного сектора экономики (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур).

В рамках оперативных мероприятий было проведено наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе в офис. Во время обыска у него было изъято более 3 млн. гривен и 500 тыс. долларов США, а в помещении офиса 7 печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.