Специалистами Миндоходов Донетчины возбуждено 15 уголовных дел в сфере госзакупок

В течение января — июля 2013 специалистами Главного управления Миндоходов в Донецкой области подготовлен 81 материал относительно деятельности субъектов хозяйственной деятельности с отражением возможных фактов уклонения от уплаты налогов, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, которые переданы в правоохранительные органы для рассмотрения согласно действующему законодательству. В том числе, 72 передано в оперативное управление финансовых расследований, 2 — в следственное управление финансовых расследований, 7 — в другие правоохранительные органы для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством.

По материалам управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в Единый реестр досудебных расследований внесено 65 сведений о совершении уголовных преступлений и начато досудебное производство, в том числе, в сфере государственных закупок — 15, в сфере использования ценных бумаг — 6, в сфере земельных отношений — 2, в других приоритетных сферах деятельности — 43.

В рамках расследования уголовных правонарушений погашен ущерб государству на сумму 12 млн. 351 тыс. грн.

Изъято наличности в иностранной валюте ( по курсу НБУ ) — 1 млн. 437 тыс. грн. и взыскано в бюджет 3 млн. 379 тыс. грн.